洗钱

越南将加强对PayPal等国际支付平台的管理

1月19日越南《劳动报》发表文章指出，虽然PayPal、Payoneer等国际支付平台没有获得越南国家银行颁发的中介支付服务许可证，但仍然成为非法金融交易...

2021-01-20 跨境指南

2019年，多家投资机构预测，2020年，金融科技将出现一个新风口——跨境支付。而其爆发的逻辑，是跨境电商的崛起。“这是片20万亿的蓝海。”一些媒体和...

2020-05-15 我的世界

前天，一个微信好友给Mark反馈，他的一个亲戚做亚马逊2亿规模了，前几天被抓了！涉嫌洗钱！几天了，全家人都担心得无法睡觉！赶紧来问Mark是否有处理...

2019-10-19 跨境小飞象